反金融犯罪调查分析师(助理经理/经理)

职位简介

对从监控系统和业务部门上报的异常交易报告进行调查,通过追踪资金流向并进行内部及公开领域研究。与利益相关方联系以获取信息和证明文件,并在清晰的调查报告中对调查结果、风险评估和建议进行记录。就可疑交易报告向业务部门和合规团队提供指导,并在需要时向当局提交可疑交易报告。处理当局有关可疑交易报告的查询,并使用调查工具发现新兴的洗钱和恐怖融资趋势。参与反洗钱/打击恐怖融资项目及专题调查。

职位要求

• 良好的大学学位
• 2年相关工作经验(欢迎应届毕业生)
• 较强的分析、调查和解决问题的能力
• 对细节高度关注
• 较强的书面沟通和人际交往能力
• 自我驱动,具有主动性和责任感

福利

• 有吸引力的薪酬待遇
• 非财务福利
• 在华侨银行集团全球网络内的发展机会