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全职财务与会计· 发布于 10月6日
助理副总裁/高级助理,数据/业务分析师,集团法律、合规与秘书处
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薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
该职位属于银行集团法律、合规与秘书处团队,您将使用数据分析来评估客户筛查和实时支付信息筛查在银行所有运营国家的表现。您将建议改进检测逻辑、风险覆盖和运营效率,并与合规、技术、业务部门和运营部门紧密合作。该职位适合具有金融犯罪背景、善于影响高级利益相关者的经验丰富的分析专业人士。
您将做什么
- 对筛查检测逻辑和算法(包括SWIFT消息)进行分析评估,并建议增强措施,以平衡警报效率与风险覆盖。
- 担任全银行范围利益相关者的筛查分析主题专家,展示分析结果并定义筛查要求。
- 分析筛查表现、警报驱动因素和新出现的金融犯罪风险,并开发和回测检测规则、匹配逻辑、阈值和风险评分。
- 维护分析方法、测试证据和决策理由,并支持监管、审计和保证审查。
- 将分析结果转化为筛查要求、验收标准和测试场景,并支持UAT和实施后分析。
- 就匹配逻辑、规则、阈值、风险评分和调优机会提供专家指导。
- 定期提交关于筛查绩效指标、警报趋势和新出现风险的报告,并为利益相关者提供临时分析。
须知
- 全职,正式员工身份。
