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全职财务与会计· 发布于 9月23日
案件审查与调查经理,高级副总裁
Citi来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 混合办公
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
这是一个高级职位,负责带领风险与合规审查,并与更广泛的反洗钱团队合作。你将管理一个分布在多个地点的团队,并推动运营规划与绩效。该职位适合具有过往监督背景、经验丰富的反洗钱专业人士。
你将负责
- 领导并培养一支分布在多个地点的多元化员工团队
- 监督警报调查、研究文件记录和报告
- 识别趋势、问题和危险信号,并向高级管理层上报,以侦测洗钱或恐怖主义融资
- 管理对潜在可疑或高风险客户的调查,并与其他 Citigroup 反洗钱监测部门联络
- 从各种数据来源研究和记录证据
- 与业务的其他领域沟通和谈判
- 在业务决策中评估风险,遵守法律、规则和法规,遵循政策并运用良好的道德判断
- 以透明的方式上报、管理和报告控制问题
- 监督他人的活动,并在未维持标准时建立问责
须知
- 混合工作安排
- 在职培训以及与高层领导接触的机会,加上更传统的学习方式
- 身心健康计划,包括远程医疗服务选项、健康倡导者和保密咨询(覆盖范围因国家而异)
- 学习与发展资源
- 社区志愿服务机会
