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您将与更广泛的反洗钱团队协调,帮助防止洗钱并处理金融犯罪问题。您的职责包括识别和审查潜在风险、分析数据、准备反洗钱风险评估报告以及监控上报事项。您还将帮助制定反洗钱合规标准和政策,并就风险问题的行动计划提供建议。该职位需要良好的判断力,以评估业务决策中的风险,并确保遵守法律、规则和内部政策。
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