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全职财务与会计· 发布于 1月8日
KYC 运营分析师 - 国际个人银行,财富运营
Citi来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
加入个人银行业务支持团队,负责处理可能带有较高洗钱风险并需要强化尽职调查的客户的 AML 相关管控工作。作为尽职调查专员,您将审查被标记为高风险的国际个人银行客户的档案,检查是否遵守了 AML/KYC 政策和程序。这适合拥有几年 KYC、AML 或尽职调查经验,能够轻松分析大量信息并在很少监督下工作的人。
您将做什么
- 根据 AML/KYC 政策和程序,对被标记为高风险的 IPB 客户进行彻底且及时的尽职调查审查
- 评估客户关系经理提供的实际 KYC 信息,做出评估判断,并将问题上报给主管、管理层或合规部门,并跟进纠正措施
- 确认审查所需的所有文件齐全,例如姓名筛查结果的处置
- 为每个案件保留足够的工作记录
- 审查交易,包括大额现金和叠加报告,以发现可能的反洗钱问题
- 根据技术经验和先例,通过识别和选择解决方案来解决问题
须知
- 全职职位,驻新加坡
