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全职财务与会计· 发布于 9月17日
经理,特别调查与情报(调查分析)
OCBC前往公司网站申请
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
这个职位属于一个新成立的团队,该团队利用AI和先进分析来打击金融犯罪。作为团队的早期成员,你将帮助塑造调查方法、发现新兴威胁,并加强银行的检测能力。这适合具有较强分析能力和调查思维、喜欢与数据和利益相关者打交道的人。
你将做什么
- 使用AI、银行内部系统、分析工具、开源情报和其他外部来源进行网络链接分析并生成情报线索。
- 支持并参与对洗钱、欺诈、制裁规避、钱骡账户、腐败和其他金融犯罪类型的调查。
- 进行交易审查,分析客户、账户和关系数据,以发现异常值、研究行为模式并绘制犯罪网络。
- 帮助识别可能给银行带来风险的新兴金融犯罪趋势、非法集团和类型。
- 支持调查方法、分析框架和情报产品的开发和改进。
- 为内部利益相关者准备调查报告、情报评估、管理层演示和案例摘要。
- 与金融犯罪合规、业务部门和其他控制职能部门密切合作。
- 及时了解银行和财富管理领域的金融犯罪法规、类型和情报发展。
- 支持GSI团队开展的临时情报和调查计划。
须知
- 全职职位,位于新加坡OCBC。
