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全职财务与会计· 发布于 10月1日
高级助理,KYC 分析师(FIG),IBG COO
DBS Bank来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
机构银行集团 COO 办公室属下 AML/KYC 客户开户与审查团队的高级分析师职位。该团队集中管理开户及客户尽职调查审查过程中的洗钱和恐怖融资风险,重点针对金融机构客户。这个职位适合经验丰富、能独立工作并指导他人的合规或 KYC 专业人士。
工作内容
- 对现有客户审查进行客户尽职调查
- 直接与客户或通过客户关系经理合作,为他们开户并按时完成审查
- 指导客户了解所需的 KYC 信息和文件,例如开户表格、KYC 问卷和风险评估表格
- 执行 KYC 筛查,审查过往交易,进行强化尽职调查,并评估潜在客户和现有客户的 AML、CFT 和制裁风险
- 及时上报潜在风险问题,并在适当情况下做出风险判断
- 就 CDD 文件问题和要求向业务部门提供建议
- 指导团队内的初级分析师
- 找出提升运营效率和 AML 成效的机会
- 推动流程改进,以提高效率
- 协助团队主管追踪未结案件,确保及时跟进
须知
- 驻新加坡中区的 DBS Asia Central
- 固定班表,全职员工身份
