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全职财务与会计· 发布于 6月10日
高级助理,交易监控组,集团合规
DBS Bank来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
SingaporeDBS Asia Central
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
该职位属于集团合规部下的交易监控组,支持银行侦测和报告潜在洗钱活动的工作。您将与其他合规单位和业务团队合作,处理警报、升级事项和报告职责。适合具有机构银行业务经验,并具备合规、风险或运营经验,注重细节且能适应快节奏环境的人。
您的工作内容
- 调查和评估潜在洗钱风险的警报
- 识别和监控可疑活动和交易,并及时升级给相关方
- 准备、审查和提交可疑交易报告,按时向当局报告可疑交易
- 处理业务单位提出的洗钱相关查询和升级事项
- 就监控问题与其他合规单位和业务部门联络
- 参与并支持交易监控项目
- 执行其他临时职责,例如提供统计数据、确保数据准确性以及提取文件供审计审查
- 及时了解洗钱和恐怖融资问题,包括政策、程序、法规、行业惯例、犯罪类型和新兴趋势
- 支持团队领导和经理达成团队KPI和目标,并为团队成员提供指导和辅导
须知
- 工作地点位于新加坡中部的 DBS Asia Central
