本页由机器翻译，仅供参考。薪资、时间和地址按原文显示。如有出入，以英文原文为准。
全职财务与会计· 发布于 8月5日
交易监控与筛查(TSS)分析师
Visa来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
Mon–Fri 10am–6pm
地点
Singapore
How well do you match? Check in 10 seconds →
Free with a WorkJio account: we compare your profile with this job and show what you already meet.
- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
一家支付科技公司正在招聘交易监控与筛查分析师,在其合规与金融犯罪职能部门工作,负责亚太区客户,重点是中国相关活动。该职位结合了实际的警报审查工作,以及对初级员工的指导与监督,因此适合具备监控或合规经验、并且乐于指导他人的人。这是一个基于新加坡的混合办公职位。
你的工作内容
- 执行日常交易监控,标记可能涉及欺诈、可疑或非法的活动
- 处理亚太区客户的监控工作,尤其是中国相关交易和客户活动
- 作为TSS助理的升级汇报点,就复杂或较高风险案件提供指导和质素监督
- 审查并质疑助理的决定,确保政策和管控措施一致执行
- 将重大或高风险案件升级至MLRO/DMLRO
- 进行PEP和制裁筛查审查,包括调查可能的匹配项
- 使用普通话审查客户文件、交易数据和支持材料
- 协助新老助理的在职培训和指导,包括入职引导和知识分享
