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薪资
公司未注明
地点
Changi Business Park, Singapore
工作时间
审查高风险客户案件,并对在多个司法管辖区拥有账户的客户进行反洗钱调查。从内部系统、互联网和商业数据库收集数据,并分析复杂的交易模式。执行强化尽职调查并准备可疑活动报告,建议是否应保留或终止关系。在审查期间与高级分析师协商,并跟进联络点以获取额外信息。为合规和业务管理审查记录调查结果。
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