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全职财务与会计· 发布于 9月20日
AVP, 反洗钱政策与治理专员
OCBC来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
这是一个合规职位,专注于一家历史悠久的新加坡银行的金融犯罪合规政策与治理。你将与高级利益相关者和监管机构合作,塑造整个集团的框架和风险文化。它适合一名经验丰富的合规专业人士,重视判断力和影响力,而非纯粹的技术执行。
你将做什么
- 担任金融犯罪合规管理与治理论坛的秘书处,准备材料、文件、会议纪要、决策记录和行动日志
- 支持董事会和高级管理层对金融犯罪合规计划的监督
- 与前台、1.5道防线和FCC利益相关者一起,就风险评估提供领域专家意见
- 识别控制措施中的缺口,并提出建议供管理层和治理委员会决策
- 作为风险偏好托管人,传达、实施并监督集团范围内的风险偏好
- 就政治公众人物和地缘政治风险向利益相关者提供建议,包括前瞻性扫描和评估PEP风险敞口
- 为核心市场推荐政策,概述ML/TF风险偏好和AML/CFT控制
- 评估地理风险较高的核心市场,并与主要利益相关者提出务实的风险缓释措施
- 通过FCC风险热图和风险意识倡议,进行新兴风险扫描、趋势发现和监测
- 准备集团合规向董事会和高级管理层提交的关于重大金融犯罪合规事项和关键指标的报告
- 促进金融犯罪风险意识和个人问责,包括私人银行业务的风险文化倡议
- 支持全企业范围的审查和计划,并为战略举措和项目作出贡献
