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全职财务与会计· 发布于 10月1日
前线KYC咨询专员
Julius Baer来自公司网站
薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 需要一些经验
职位简介
新加坡一家私人银行团队正在招聘一名KYC专员,以协助客户关系经理进行客户尽职调查工作。该职位主要围绕准备和维护准确的KYC文件及CDD档案,以符合当地法规和银行内部标准。适合注重细节、有条理,熟悉私人银行客户文件并喜欢亲力亲为的合规工作的人。
您将负责
- 与客户关系经理一起为开户、定期审查和触发事件准备全面的KYC文件和说明
- 撰写SOW和SOF摘要,提供清晰的理由、合理性评估和可追溯性
- 审查个人、公司、信托和基金会等客户结构,并根据当地法规检查文件的完整性
- 确保KYC档案在提交检查和审批前符合内部质量和合规标准
- 就CDD要求和可接受的文件向客户关系经理提供建议
- 帮助解决合规和提升团队提出的疑问
- 将可能的AML疑虑或文件缺失上报给合规或其他控制部门
- 为流程改进做出贡献,并与开户和KYC团队分享知识
- 维护诚实、诚信、尽职、公平交易、利益冲突、胜任能力、风险管理和监管合规方面的标准
须知
- 全职职位,工作地点在新加坡
- 预计要求具备银行和/或金融领域的大学学位或同等学历
- 至少3–5年KYC/CDD、AML合规或金融犯罪补救方面的经验,包括大规模补救或提升计划
