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全职财务与会计· 发布于 9月17日
助理副总裁,反洗钱咨询
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薪资
公司未注明
工作时间
全职工作时间
地点
Singapore
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- 开始日期
- 未注明
- 工作方式
- 现场工作
- 经验要求
- 经验丰富
职位简介
这个职位属于一家新加坡银行的金融犯罪合规部门,为业务部门和利益相关者提供基于风险的AML/CFT咨询。您将帮助银行管理洗钱、恐怖融资和制裁风险,同时支持负责任的业务增长。该职位适合拥有扎实AML/CFT监管知识,能够就复杂问题提供实用、基于风险的建议的人。
工作内容
- 为业务部门提供基于风险的AML/CFT和金融犯罪合规建议,权衡监管需求与业务目标。
- 评估高风险客户关系、交易、产品和业务计划,并建议管理金融犯罪风险的方法。
- 与业务和控制部门合作,发现新兴的金融犯罪风险,并制定实用的缓解措施。
- 就AML/CFT监管要求向利益相关者提供建议,包括应如何解释和应用政策和程序。
- 支持新法规、政策和监管期望的推出,指导整个业务有效采用。
- 独立质疑和评估具有较高金融犯罪风险的客户准入、交易和业务活动。
- 参与项目、产品发布和流程变更,提供合规意见,以便识别和缓解风险。
- 跟踪金融犯罪风险趋势、监管发展和行业最佳实践,并将其转化为可操作的指导。
- 准备并向高级利益相关者和治理论坛提交风险评估、建议和管理更新。
- 与合规、运营、风险和业务团队合作,提高金融犯罪风险流程和控制的有效性和效率。
须知
- 全职职位,工作地点位于银行的新加坡办公室。
